6月27日金融一线消息，中国人民银行庆阳市分行行政处罚决定信息公示表显示，镇原县农村信用合作联社因未按规定挑剔残缺、污损人民币；可疑交易调查核实不到位；征信查询用户变更未向当地人民银行备案，被中国人民银行庆阳市分行处以警告，并处罚款8.1万元。
大城县农村信用合作联社被罚49.5万元：因违反金融统计管理规定等
兴隆县农村信用合作联社被罚28万元：未按照规定履行客户身份识别义务
哈巴河县农村信用合作联社被罚83.7万元：违反反洗钱管理规定 违反征信管理规定等
温泉县农村信用合作联社被罚15.3万元：违反金融统计管理规定等
望都县农村信用联社被罚81.9万元：违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定等
海兴县农村信用联社被罚32万元：因提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人等
深泽县农村信用联社被罚52万元：未按规定履行客户身份识别义务等
河北临西农村商业银行被罚53万元：未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告
辽宁省农村信用社联合社被罚5万元：未按规定落实反电信网络诈骗相关管理规定
河北丰宁农村商业银行被罚32.6万元：未按照规定报送可疑交易报告等
上海浦东恒通村镇银行被罚65万元：未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易或者可疑交易报告
